crypto fraud case – ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડી સંબંધિત કેસોમાં સીબીઆઈએ દેશભરમાં 60 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ દરોડા દિલ્હી NCR, પુણે, ચંદીગઢ, નાંદેડ, કોલ્હાપુર, બેંગલુરુ અને અન્ય મોટા શહેરોમાં પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આ કૌભાંડ નકલી વેબસાઇટ્સ અને ઓનલાઇન છેતરપિંડી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આરોપીઓએ મુખ્ય ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ વેબસાઇટ્સની નકલ કરીને લોકો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.
ક્રિપ્ટોકરન્સી કૌભાંડ કેવી રીતે થયું?
crypto fraud case- આ ક્રિપ્ટોકરન્સી કૌભાંડ 2015 માં શરૂ થયું હતું અને અમિત ભારદ્વાજ (મૃતક), અજય ભારદ્વાજ અને તેમના એજન્ટો દ્વારા આચરવામાં આવ્યું હતું. આ લોકોએ ગેઇનબિટકોઇન અને બીજા ઘણા નામોથી વેબસાઇટ્સ બનાવી અને લોકોને પોન્ઝી સ્કીમ હેઠળ ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણ કરાવ્યું. આ બધી વેબસાઇટ્સ વેરીએબલટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા નિયંત્રિત છે. લિ. નામની કંપની દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું.
કેટલું વળતર આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું?
ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડી આચરનારા અમિત ભારદ્વાજ (મૃતક) અને અજય ભારદ્વાજે રોકાણકારોને આ યોજનામાં 18 મહિના માટે બિટકોઈનમાં રોકાણ કરવા કહ્યું, જેના બદલામાં તેમણે 10 ટકા વળતર આપવાનું વચન આપ્યું. રોકાણકારોને એક્સચેન્જોમાંથી બિટકોઇન ખરીદવા અને “ક્લાઉડ માઇનિંગ” કોન્ટ્રાક્ટ દ્વારા ગેઇનબિટકોઇન સાથે રોકાણ કરવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા હતા.
શરૂઆતમાં રોકાણકારોને આપવામાં આવતું વળતર
ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડી કરનારાઓ એટલા ચાલાક હતા કે શરૂઆતમાં તેઓ કોન્ટ્રાક્ટના આધારે રોકાણકારોને વળતર આપતા હતા, પરંતુ રોકાણકારોની સંખ્યા ઘટી ગયા પછી 2017 માં આ યોજના ફ્લોપ થઈ ગઈ અને રોકાણકારોના નુકસાનને પૂર્ણ કરવા માટે, આરોપીઓએ તેમના પૈસાને તેમની ઇન-હાઉસ MCAP ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કર્યા, જેની વાસ્તવિક કિંમત બિટકોઇન કરતા ઘણી ઓછી હતી.
દેશભરમાં FIR નોંધાઈ
આ ક્રિપ્ટોકરન્સી છેતરપિંડીમાં છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગનો આરોપ લગાવીને ભારતભરમાં અનેક FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી. કૌભાંડના કદને ધ્યાનમાં રાખીને, જમ્મુ અને કાશ્મીર, પંજાબ, ચંદીગઢ, દિલ્હી, પશ્ચિમ બંગાળ, મધ્યપ્રદેશ, કર્ણાટક અને મહારાષ્ટ્ર સહિત વિવિધ રાજ્યોમાં નોંધાયેલા કેસોને સુપ્રીમ કોર્ટે સીબીઆઈને ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.
આ પણ વાંચો – શીખ રમખાણોના દોષી સજ્જન કુમારને કોર્ટે આજીવન કેદની સજા ફટકારી
